Στου Ζωγράφου Αττικής, την 15η Μαρτίου 2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 π.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «MEDISIGN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «MEDISIGN Α.Ε.» στα γραφεία της εταιρίας στο Δήμο Ζωγράφου, επί της οδού Ιωάννου Θεολόγου αρ. 72, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2004 – 31.12.2004 της Εταιρίας.
- Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις.
- Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2004 – 31.12.2004 της Εταιρίας.
- Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Παρόντες ήταν οι κ.κ.
- Χρήστος Ποντίκης του Ιωάννη
- Ιωάννης Ποντίκης του Χρήστου και
- Αλεξάνδρα Ποντίκη συζ. Ιωάννη
Παρέστησαν δηλαδή αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και, συνεπώς, είναι δυνατή και νόμιμη η παρούσα συνεδρίαση σύμφωνα με το Nόμο και το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρίας.
|