MediSign AE » Νέα » Άρθρα

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της MediSign ΑΕΕ στις 30/6/2005

01/07/2005

Στην περιοχή του Ζωγράφου Αττικής, την 30η Ιουνίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ, στα γραφεία της Εταιρίας στο Δήμο Ζωγράφου, επί της οδού Ιωάννου Θεολόγου αρ. 72, συνήλθε στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση ο μοναδικός Μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "MEDISIGN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", κατόπιν της από 15.3.2005 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1.  Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2004 - 31.12.2004 της εταιρίας "MEDISIGN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Διάθεση ετησίων κερδών.
  3. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την υπόλογο χρήση και απαλλαγή των μελών αυτού και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογο χρήση.
  4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη νέα εταιρική χρήση από 1.1.2005 έως 31.12.2005 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  5. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού περί εταιρικής επωνυμίας και κωδικοποίηση του Καταστατικού.

Ελεγκτές για την πέμπτη εταιρική χρήση (1.1.2005 - 31.12.2005) παμψηφεί εκλέγονται και διορίζονται οι εξής:

Τακτικοί Ελεγκτές

  1. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, λογίστρια πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Αγ. Παρασκευής  (οδός Κύθνου 15), κάτοχος του με αριθμό Ξ 279136 δελτίου ταυτότητας, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονο/κου επαγγέλματος 9997047084 και Α.Φ.Μ. 082269308, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.
  2. ΡΙΣΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, οικονομολόγος, πτυχιούχος Οικονομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Καματερού (Πιπίνου 20 Τ.Κ. 134 51), κάτοχος του με αριθμό Κ 858725/7.8.75 Α.Τ Θέρμου Τριχωνίδας, γεννημένος το 1959, με ΑΦΜ 034244033 και με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 9903035274, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

Αναπληρωματικοί ελεγκτές

  1. ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, λογίστρια, πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Αθηνών  (οδός Δουρίδος 25 - Παγκράτι), κάτοχος του με αριθμό Η 920343 δελτίου ταυτότητας, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονο/κου επαγγέλματος 9992027839 και Α.Φ.Μ. 034148033, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.
  2. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΜΑΡΙΝΟΥ, λογίστρια πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου  (οδός Ζησιμοπούλου 5), κάτοχος του με αριθμό Π 718107 δελτίου ταυτότητας, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονο/κου επαγγέλματος 9900018610 και Α.Φ.Μ. 026115745, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.